Появился список красноярских компаний с признаками нелегальной деятельности на финрынке

08.02.2022, 14:46   2 320 просмотров

Отделение Сибирского главного управления Центрального Банка РФ по Красноярскому краю подготовило информацию по компаниям с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке и зарегистрированных в регионе. В 2022 году список таких компаний пополнился двумя организациями и на сегодняшний день он состоит 52 наименований. У 51-ой в списке компании выявлены признаки нелегального кредитора. Это означает, что получение потребительских займов в них сопряжено с рисками для заемщиков.

«Вывески, под которыми скрываются мошенники, могут быть разными. Это и микрофинансовые организации, и ломбарды, и комиссионные магазины. Последние зачастую выдают себя за ломбарды. Они забирают у клиентов вещи в обмен на займы и реализуют их, не соблюдая сроков и правил хранения залога», - рассказывает управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.


Из общего числа компаний, выявленных в Красноярском крае и занесенных в список, одна обладает признаком финансовой пирамиды.

«Как правило в случае с пирамидами адрес регистрации компании не так важен. Такие организации работают в онлайне или раскидывают сеть своих офисов по разным регионам. Красноярцы могут стать жертвами мошенников дистанционно. Поэтому необходимо проверять по реестрам и спискам Банка России любую компанию, с которой планируется финансовая сделка», - порекомендовал Сергей Журавлев.


Сейчас в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке по всей России более четырех тысяч организаций. Сергей Журавлев подчеркивает, что с компаниями из этого перечня ни в коем случае не следует иметь дело. Он предлагает перед обращением в финансовую организацию проверить её на сайте Банка России. Это можно сделать, если перейти по ссылке в раздел: «Проверить финансовую организацию». Если данных о компании там не окажется, она не имеет права оказывать финансовые услуги и не поднадзорна Банку России. Также на сайте регулятора можно посмотреть список компаний с признаками нелегальной деятельности, который постоянно пополняется.

Кроме этого, в отделении разъясняют, что распознать легального участника финансового рынка можно по маркировке в поисковых системах Яндекс и Mail.ru. Сайты легальных организаций - банков, негосударственных пенсионных фондов, МФО, страховых компаний и ломбардов - отмечаются в поисковиках синим кружком с галочкой и надписью «ЦБ РФ». Либо поможет проверить организацию мобильное приложение «ЦБ онлайн».

В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, размещенном на сайте ЦБ РФ, более 4 тысяч наименований с адресами регистрации как фактически, так и только онлайн на сайте в сети Интернет. Если в поисковике набрать слова "Красноярский край", то появляются те, которые имеют адрес с указанием города, улицы и дома с офисом. Например, ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТА", ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ГАРАНТ СИБИРЬ", ООО "ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ", ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ" и т.д.

Из тех 52 компаний, которые озвучил Сергей Журавлев, мы проанализировали по опубликованному списку ЦБ РФ их географию в Красноярском крае. Лидерство по численности сохраняется за Красноярском, затем следуют:

- Железногорск: зарегистрировано 6 компаний;
- Норильск, Минусинск: зарегистрировано по 2 компании;
- Шушенский район, Ужур, Ачинск, Дудинка, Сосновоборск: зарегистрировано по 1 компании.
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter чтобы отправить нам.


Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.

Главное