Запад24

В Саяногорске бизнесмена подозревают в невыплате налогов

26.02.2021, 17:33   918 просмотров   1 комментарий
В Хакасии продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам», возбужденное против 47-летнего директора жилищной управляющей компании. Поводом для этого послужили события в период с июня по декабрь 2019 года. В то время на расчетный счет организации были выставлены налоговые поручения сумму более 8,5 миллионов рублей. Зная об этом, директор УК организовал взаиморасчеты с контрагентами, минуя счета своей фирмы. В результате от взыскания были сокрыты около 3 миллионов рублей.

В ходе расследования данного уголовного дела выявлен новый эпизод преступной деятельности подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам».

С сентября по ноябрь 2020 года подозреваемый от имени возглавляемой им фирмы, специализирующейся на утилизации неопасных отходов, направил в адрес контрагентов распорядительные письма с требованием о перечислении сумм задолженностей за произведенные работы на сумму более одного миллиона рублей на счета третьих лиц, минуя расчетные счета организации. Кроме того, он организовал проведение взаиморасчетов с контрагентами на сумму около двух миллионов рублей. Как усмотрели следователи, его целью в этом случае также было сокрытие средств от уплаты налоговой недоимки.

«В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», - прокомментировали в республиканском СК.


Фото: Steve Buissinne с сайта Pixabay
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter чтобы отправить нам.


Комментарии

Нравится 29   Не нравится 0
Вопросы остались 26.02.2021, 21:48  

А Русал, Роснефть, Норникель подозревают в невыплате налогов.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.

Главное