В Хакасии уклоняющийся от налогов директор ООО подозревается в легализации доходов

В Хакасии 59-летний директор ООО «Альпина», который уклонялся от уплаты налогов в бюджет, стал фигурантом ещё одного уголовного дела. ИА "Запад24" ранее сообщало, что в отношении вышеуказанного мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", максимальная санкция которой до 6 лет лишения свободы. Как выяснилось, директор вышеуказанного предприятия намеренно не заплатил в бюджет налогов на общую сумму более 3 млрд 760 млн рублей.

Чтобы их не платить, он включил в налоговые декларации фирмы заведомо ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Другими словами, злоумышленник создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков.

В ходе расследования этого дела было выявлено, что фигурант подозревается в совершении ещё одного преступления, в этот раз по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере", за это ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Чтобы создать вид правомерного пользования вышеуказанной суммой денежных средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, директор ООО «Альпина» в 2017 году организовал систематическое зачисление более 330 млн рублей на расчетный счет своей компании, которые в дальнейшем расходовались на ее финансово-хозяйственную деятельность.

В этой связи на имущество подозреваемого наложен арест на общую сумму около 2 млрд рублей.