В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте денежных средств
В Красноярске на основании материалов, представленных УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте средств платежей в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой", п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Следствием установлено, что в 2021 году обвиняемые, действуя организованной группой, подыскали людей, которые за денежное вознаграждение согласились номинально выступить учредителями организаций. На них в период с сентября 2021 по октябрь 2023 года обвиняемые регистрировали несколько фирм, фактически не осуществлявших впоследствии реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, обвиняемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.
"В отношении всех троих фигурантов уголовного дела по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в совершенных преступлениях. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается", - рассказали в региональном Следственном комитете.
