В Красноярске прокуратура взыскала с компании незаконно обналиченные деньги

В прокуратуру Свердловского района Красноярска поступила информация от Центрального банка РФ о том, что ООО «Аккордстрой» по уставным документам числится как оптовый продавец стройматериалов, а на самом деле «техническая» компания, которая проводит сомнительные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

Надзорное ведомство в ходе проверки обследовало место регистрации организации – на предпринимательскую деятельность там не было и намёка. В дальнейшем выяснилось, что с ноября 2020 года по январь 2021 года производились взыскания задолженности по заработной плате на сумму 19 млн рублей. Операция проводилась по удостоверениям комиссии по трудовым спорам, подписанным председателем комиссии – директором самого ООО «Аккордстрой».

При этом трудовых отношений между ООО и лицами, в пользу которых производились выплаты, не было. Среднесписочная численность работников за 2020 год равнялась нулю. Сведений о страховых взносах на работников также не обнаружено.

Семь человек, которые якобы работали в организации, получили выплаты от 580 тысяч рублей до 8,4 млн рублей. Разговаривать с правоохранителями они отказались, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Прокуратура направила иски в суд и взыскала с получателей выплат в доход государства 19 млн рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Также прокурором признаны недействительными сделки и исполнительные документы.