В Красноярске взяли специализирующихся на обналичке маткапиталов членов кредитного кооператива
В Красноярске сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии по краю совместно с региональным Следственным комитетом задержали четверых подозреваемых в обналичивании и хищении чужих средств материнских капиталов по всей России.
По версии следствия, в период с января 2019 года по ноябрь 2022 года члены кредитно-потребительского кооператива (трое мужчин 1982 г.р., 1975 г.р., 1978 г.р. и женщина 1977 г.р.), один из которых имеет статус адвоката, реализовывали преступную схему по обналичиванию и хищению средств материнского капитала, выделяемых в рамках национального проекта на поддержку семей с детьми, под видом предоставления займов на улучшение жилищных условий.
Подозреваемые основали кредитный потребительский кооператив и находили женщин, имеющих право на получение средств материнского капитала. Затем обманным путем заключали фиктивные договоры целевого займа для покупки и строительства жилых домов, а после обеспечивали подбор земельных участков и заключения договоров купли-продажи.
После регистрации сделки обладательницы маткапитала подавали документы в территориальные органы Управления Пенсионного фонда РФ, чтобы положенные гражданкам средства материнского капитала перечислялись якобы в счёт погашения долга целевого займа в кредитном потребительском кооперативе, а по факту - в руки мошенников. Таким образом женщины лишались государственной выплаты и получали малопригодные для строительства жилья участки.
На территории Красноярского края в данный момент установлено 9 эпизодов в период с июня 2020 по ноябрь 2022 года. Ущерб, причинённый Российской Федерации в лице ОПФР по Красноярскому краю, составил 4 528 506 рублей.
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю по данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
"В результате противоправных действий подозреваемых совершено хищение бюджетных средств на сумму более 4,5 миллионов рублей.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в используемом ими служебном помещении изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.
Выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Следственные органы также располагают сведениями о возможной причастности иных лиц к совершению преступления", - рассказали в региональном СК.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в используемом ими служебном помещении изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.
Выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Следственные органы также располагают сведениями о возможной причастности иных лиц к совершению преступления", - рассказали в региональном СК.
Видео: МВД по Красноярскому краю
