Запад24

Организатор обналичившей 1,6 млрд рублей преступной группы признана виновной судом в Красноярске

21.06.2024, 15:41   701 просмотр

Жительница Красноярска признана виновной в организации неправомерного оборота средств платежей, совершенном организованной группой, незаконном образовании юридического лица, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, приобретённых преступным путем.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания денежных средств в крупном размере организовала преступную группу из восьми своих знакомых. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Организатор обналичившей 1,6 млрд рублей преступной группы признана виновной судом в Красноярске


Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, члены группы под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.





Всего участниками ОПГ было создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 миллиарда рублей. Сами преступники получили с этого более 190 миллионов рублей.

Несмотря на строгие меры конспирации, в январе 2023 года преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.



Материалы уголовного дела составили 130 томов. В ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме более 5 миллионов рублей.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Уголовное дело в отношении остальных восьми участников организованной группы в настоящее время рассматривается судом", - рассказали в региональном СК.


Фото: СК по краю
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter чтобы отправить нам.


Добавление комментария

    • 1f6001f6031f6041f6011f6061f6051f9231f602
      1f6421f6431f6091f60a1f6071f9701f60d1f929
      1f6181f617263a1f61a1f6191f9721f60b1f61b
      1f61c1f92a1f61d1f9111f9171f92d1f92b1f914
      1f9101f9281f6101f6111f6361f60f1f6121f644
      1f62c1f9251f60c1f6141f62a1f9241f6341f637
      1f9121f9151f9221f92e1f9271f9751f9761f974
      1f6351f92f1f9201f9731f9781f60e1f9131f9d0
      1f6151f61f1f64126391f62e1f62f1f6321f633
      1f97a1f6271f6281f6301f6251f6221f62d1f631
      1f6161f6231f61e1f6131f6291f62b1f9711f624
      1f6211f6201f92c1f6081f47f1f9211f47d1f916

Главное