 В Красноярске пенсионерка на незаконных банковских операциях заработала 24 млн рублей. За это она отделалась условным сроком и небольшим штрафом.
Как выяснилось, женщина на протяжении 4 лет, с декабря 2014 года по январь 2019 года, вела банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.
Действуя от имени подконтрольных ей юридических лиц, за осуществление незаконных банковских операций она получила доход в виде процентов от поступивших сумм, превысивший 24 млн рублей, из которых 23 млн рублей за обналичивание денежных средств.
Помимо этого, злоумышленница для ведения незаконной деятельности она через подставное лицо создала юридическое лицо, зарегистрировала его в налоговых органах, что повлекло внесение сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В ходе оперативных мероприятий 61-летняя подозреваемая была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время осмотра жилища у подозреваемой была изъята компьютерная техника, 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация.
В этой связи предприимчивая красноярка стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям УК РФ, а именно по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" и по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание) юридического лица".
В итоге суд, учитывая пенсионный возраст фигурантки, приговорил её к лишению свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Фото: https://pixabay.com/ |
1 086
2 
