Группа красноярцев организовала незаконную банковскую деятельность и заработала более 24 млн рублей
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении 9 местных жителей, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 млн рублей.
В процессе следствия было установлено, что две приятельницы в возрасте 39 и 58 лет создали финансовую организацию для обналичивания денежных средств, не имея на это специальной лицензии. К своей незаконной деятельности они привлекли ещё семь человек в возрасте от 28 до 53 лет.
Они арендовали офисное помещение в Красноярске, приобрели оргтехнику, мобильные телефоны. Для реализации преступного плана ими создавались фирмы-однодневки, зарегистрированные на близких родственников или граждан, готовых за денежное вознаграждение стать директорами таких организаций.
"Клиенты переводили деньги на подконтрольные обнальщикам счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые обналичивали эти средства и возвращали обратно, оставляя себе определённый процент. В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено свыше 300 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по четырём статьям УК РФ - ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 2 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Объём уголовного дела составил 421 том. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска.
