Запад24

Семеро красноярцев незаконно за год обналичили 1 млрд рублей

24.01.2023, 13:31   1 595 просмотров

В Красноярске семеро местных жителей задержаны по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств. В отношении злоумышленников на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, А именно, по ч. 2 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой" (до 7 лет лишения свободы) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (до 5 лет лишения свободы).

Как выяснилось, в конце ноября 2021 года фигуранты объединились и через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом приобретали и учреждали фирмы, которые в действительности не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, члены преступной группы под видом фиктивных сделок обналичивали денежные средства предпринимателей, которые за это платили 10-13% от обналиченной суммы. Это делалось, к примеру, когда бизнесмены хотели уйти от уплаты налогов и в связи с этим уменьшали таким образом налогооблагаемую базу.

В офисе, который арендовали фигуранты, стражами порядка были обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.

Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.

"В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверятся", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.


Семеро красноярцев незаконно за год обналичили 1 млрд рублей



Фото: https://krk.sledcom.ru/
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter чтобы отправить нам.


Добавление комментария

    • 1f6001f6031f6041f6011f6061f6051f9231f602
      1f6421f6431f6091f60a1f6071f9701f60d1f929
      1f6181f617263a1f61a1f6191f9721f60b1f61b
      1f61c1f92a1f61d1f9111f9171f92d1f92b1f914
      1f9101f9281f6101f6111f6361f60f1f6121f644
      1f62c1f9251f60c1f6141f62a1f9241f6341f637
      1f9121f9151f9221f92e1f9271f9751f9761f974
      1f6351f92f1f9201f9731f9781f60e1f9131f9d0
      1f6151f61f1f64126391f62e1f62f1f6321f633
      1f97a1f6271f6281f6301f6251f6221f62d1f631
      1f6161f6231f61e1f6131f6291f62b1f9711f624
      1f6211f6201f92c1f6081f47f1f9211f47d1f916

Главное