Семеро красноярцев незаконно за год обналичили 1 млрд рублей
В Красноярске семеро местных жителей задержаны по подозрению в незаконном обналичивании денежных средств. В отношении злоумышленников на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, А именно, по ч. 2 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой" (до 7 лет лишения свободы) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (до 5 лет лишения свободы).
Как выяснилось, в конце ноября 2021 года фигуранты объединились и через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом приобретали и учреждали фирмы, которые в действительности не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, члены преступной группы под видом фиктивных сделок обналичивали денежные средства предпринимателей, которые за это платили 10-13% от обналиченной суммы. Это делалось, к примеру, когда бизнесмены хотели уйти от уплаты налогов и в связи с этим уменьшали таким образом налогооблагаемую базу.
В офисе, который арендовали фигуранты, стражами порядка были обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно.
Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более 1 миллиарда рублей.
"В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест, остальным фигурантам - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверятся", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Фото: https://krk.sledcom.ru/
