В Красноярске ОПГ обогатилась на незаконном обналичивании 77 млн рублей
В Красноярске полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, промышлявшего незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей. Участниками ОПГ являлись местные жители в возрасте от 25 до 42 лет. Как выяснилось, злоумышленники на протяжении нескольких лет занимались обналичиванием денег. В частности, с 2017 по 2021 годы преступники принимали денежные средства на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ.
В реальности же они снимали их со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам. Себе члены ОПГ оставляли комиссию, размер которой составлял 3,5 % от зачисленных сумм.
Примечательно, вышеуказанная преступная группа имела большое количество «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
"Всего в результате противоправной деятельности совершено 79 преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и более 100 преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Также возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.
Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы краевого Главка.
Из легального оборота выведено более 77 миллионов рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 2,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы краевого Главка.
В итоге в отношении организаторов и участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Нельзя не отметить, что во время задержания злоумышленница выразила недовольство относительно того, что ей помешали смотреть сериал "Великолепный век".
Видео, фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
