Красноярского Илона Маска заподозрили в создании ОПГ, грабившей пайщиков "Совета"

09.06.2023, 17:01 1 016 просмотров 3 комментария

Вторым управлением по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества в отношении шести подельников, включая организатора преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Соучастники создали на территории Красноярского края и Новосибирской области незаконные кредитные потребительские кооперативы.

По версии следствия, 33-летний красноярец, по имеющейся у нас информации Максим Куликов, с целью систематического получения дохода от незаконной деятельности кредитных потребительских кооперативов создал преступное сообщество в форме объединения не менее двух самостоятельно действующих с устойчивыми между собой связями организованных групп. Руководство сообществом он оставил за собой.

Преступая деятельность была организована на принципах единого руководства, конспирации, устойчивости, распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.

Для придания законности деятельности сообщества организатор привлек своего знакомого, которому поручил оказывать юридическое сопровождение незаконной деятельности кооперативов. В его обязанности входило составлять поддельные договоры займа, исключать возвраты денег пайщикам, обучать персонал юридическим вопросам и методике ведения переговоров финансовых консультантов. В октябре 2016 года он зарегистрировал в налоговой службе Красноярска кредитный потребительский кооператив "Совет".

После этого организатор привлек еще трех знакомых и поручил им обеспечивать бесперебойную работу кооператива, осуществлять объединение паёв, открывать новые офисы, обучать финансовых консультантов работе с пайщиками, инкассировать похищенные денежные средства граждан.

"В период с октября 2016 г. по август 2021 г. они незаконно организовали деятельность кредитных потребительских кооперативов. При этом инвестиционную деятельность кооперативы не вели, займы с целью получения прибыли не предоставляли, причитающиеся пайщикам КПК "Совет" выплаты не производили. Таким образом соучастники похитили у граждан более 315 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Стремясь расширить сферу влияния и открыть новые офисы кредитных потребительских кооперативов, организатор дал указание одной из соучастниц организовать самостоятельно действующую организованную группу КПК «Зенит» на территории Новосибирской области. Она зарегистрировала в налоговой службе Новосибирска потребительский кооператив "Зенит. Для его функционирования мужчина привлек еще четырех знакомых", - рассказали в СК по краю.

Как отметили в СК по краю, в период с 26 декабря 2017 года до декабря 2018 года они привлекали денежные средства граждан, не выполняя обязательства перед ними. Всего они похитили у вкладчиков свыше 358 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

По версии следствия, соучастники действовали в составе слаженной преступной группы, проводили встречи, планировали преступную деятельность, прорабатывали вопросы конспирации и распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.

Трое подельников, включая главаря, задержаны, они содержатся под стражей. В отношении остальных участников преступного сообщества избраны иные меры пресечения.

Напомним, ранее ИА Запад24 рассказывало, что сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Краснодара был задержан председатель правления одного из потребительских кооперативов.

По имеющейся у нас информации, речь шла как раз о Максиме Куликове, которого из-за его весьма амбициозных планов о полетах на Луну и на Марс стали называть Илоном Маском. Деньги для полетов он, похоже, и собирал с доверчивых пайщиков кооператива "Совет".

В мае этого года за сопровождение финансовой пирамиды был задержан адвокат Илья Вараксин. Речь опять же идет о том самом кредитном кооперативе "Совет".