В Красноярске основателя финансовой пирамиды за обман вкладчиков осудили на 7 лет
В Советском районном суде Красноярска рассмотрели уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего руководителя КПК «Центр кредитования и сбережений» Дмитрия Ноздрина. Он «кинул» вкладчиков на 422 млн рублей. Как рассказали в краевой прокуратуре, с 2008 года мужчина занимался строительством коттеджного посёлка «Акварели» и для этого учредил фирму ООО «ИнталДевеломпмент» и ряд дачных некоммерческих товариществ с названиями драгоценных камней - «Аметист», «Изумруд», «Лаурит» и «Рубин».
Через три года ему пришла идея создать финансовую пирамиду, когда потребовались инвестиции в строительство коттеджей. Тогда он и зарегистрировал КПК «ЦКС». В учредители кооператива помимо аффилированных фирм привлек всех знакомых, кого удалось на это дело уговорить. Одним из них стал личный водитель, он же занимал должность ревизора. Мужчина «нашёл» председателя кооператива (своего бухгалтера в строительных фирмах), набрал штат менеджеров, фактически оставаясь единственным руководителем. Затем появился его первый офис на Молокова, 1.
Инвесторов завлекали рекламой и прибылью до 21% по вкладам. Кооператив стал расширятся и уже через полгода мужчина открыл несколько офисов в Красноярске, затем в 15 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Сотрудники офисов обещали пайщикам быстрое обогащение за счёт вкладов под высокий процент - выше, чем в банках. Когда подходило время выплат по процентам, основатель кооператива поручал подчиненным убеждать вкладчиков пролонгировать договоры на новый срок.
«Деньгами организатор распоряжался «на широкую ногу», ни в чем себе не отказывал. Он в любой момент получал деньги в кассе кооператива по различным предлогам, давал указания бухгалтерии перечислять их на подконтрольные ему фирмы и его счета в банках. За счет вкладчиков велась стройка коттеджного поселка «Акварели» в ДНТ «Аметист», где права собственности на земли и объекты недвижимости были оформлены на него и подконтрольное ему ДНТ «Аметист». Через свои фирмы ООО «Интал Девелопмент», ООО «Интал Финанс», ООО «КрасИнвест» он легализовал 164 млн руб», - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.
За 8 лет в финансовую пирамиду вступили 1643 человека, и внесли личные сбережения на 1,1 млрд рублей. В 2018 году пирамида «рухнула», когда по кассе образовался гигантский «разрыв». Свои вклады не смогли вернуть 1228 человек, основную долю которых составляли люди пожилого возраста.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путём, и назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Для возмещения ущерба пострадавшим наложен арест на личное имущество: земельные участки в Емельяново, Сочи, коттедж в "Акварелях", нежилое помещение на проспекте Свободный и др.
