В Железногорске преступная группа обналичила более 160 млн рублей
Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю по материалам регионального УФСБ возбудили три уголовных дела в отношении троих жителей Железногорска и судебного пристава-исполнителя.
В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере», п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».
Следствие считает, что с октября 2018 года подозреваемые объединились в организованную группу и осуществили незаконную деятельность по выводу безналичных средств в наличный оборот. Для этого через подставных лиц они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
«Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства за вознаграждение в размере 8% от суммы. В целях осуществления незаконной деятельности руководитель организованной группы передал взятку в размере не менее 170 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю за предоставление информации об исполнительных производствах, возбужденных в отношении граждан, а также за оказание содействия в части завышения суммы денежных средств по исполнительному производству в счет погашения долга фиктивных фирм», - добавили в Следственном комитете.
Стоит отметить, что пристава-исполнителя задержали. Судом по ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Отмечается, что неправомерный оборот средств платежей составил более 160 млн рублей.
Фото, видео: ГСУ СР РФ по Красноярскому краю и Хакасии
Комментарии