В крае руководство ООО «А2 Консалтинг» обмануло 10 человек на 56 млн рублей

Накануне, 16 июня, в Красноярске с учётом позиции прокурора взят под стражу на 2 месяца 41-летний Павел Панфилов, генеральный директор ООО «А2 Консалтинг», который обвиняется в обмане 10 граждан на 56 млн рублей на продаже псевдовекселей. Мужчина был задержан 14 июня текущего года в аэропорту Домодедово при посадке на рейс в Душанбе.

В отношении ранее объявленных в розыск Павла Викторовича, а также его 24-летнего племянника Даниила Панфилова, являющегося исполнительным директором вышеуказанного ООО, возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Как выяснилось, в 2017 году родственники решили обогатиться за счёт привлечения денег путем выдачи псевдовекселей ПАО «Сбербанк России», а также других коммерческих псевдовекселей. Естественно, исполнять принятые обязательства они не собирались.

Для этого они разработали детальный план, порядок и механизм совершения преступления. Сначала они изготавливали поддельные коммерческие векселя (каким образом- ещё выясняет следствие).

После этого менеджеры компании заключали с гражданами договоры выдачи простого дисконтного векселя. Векселеприобретателям они обещали вернуть внесённые деньги с высокими процентами за счёт полученного дохода от фирм-эмитентов векселей.

Примечательно, никаких договоров между ООО «А2 Консалтинг» и ПАО «Сбербанк России», а также иными коммерческими организациями не заключались.

С целью сокрытия факта отсутствия оригинальных векселей аферисты разработали форму договора хранения ценных бумаг, по которому векселя оставались в ООО на хранении.

Стоит отметить, работала фирма под руководством фигурантов по принципу финансовой пирамиды: временные выплаты на первоначальном этапе и частичное возвращение денежных средств в качестве якобы полученного дохода производились за счёт денежных средств других векселеприобретателей.

Часть полученных преступным путем денежных средств (более 25 млн руб.) генеральный директор ООО «А2 Консалтинг» 41-летний Павел Панфилов легализовал (отмыл) под видом выдачи займов себе, а также заключения договоров финансового ведения денежных средств между собой и ООО «А2 Консалтинг». 

В отношении 24-летнего исполнительного директора Даниила Панфилова вопрос о мере пресечения будет решён в ближайшее время.




Скриншот, видео: прокуратура Красноярского края