Созданная в Красноярском крае ОПГ похитила 320 млн рублей и легализовала криминальные доходы
В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группировки о хищении 320 миллионов рублей и легализации части средств. Сообщается, что участников ОПГ обвиняют по ч. 4. ст. 159 УК РФ "Мошенничество", ч. 4 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата" и ч. 4 ст.174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
По версии следствия, злоумышленники создали коммерческую организацию, которая занималась лесозаготовками. Она вступила в партнерские отношения с компанией, которая заключила с Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края договор аренды лесных участков общей площадью 39 788 гектаров.
"На протяжении нескольких лет злоумышленники формировали подложные документы, на основании которых требовали от смежника плату за якобы проведенные работы и распоряжались древесиной, заготовленной на территории его лесного участка. Таким образом, сообщники завладели принадлежавшим потерпевшей стороне лесоматериалом общим объемом около 20 тысяч кубометров. Кроме того, они инициировали обращения в суд о взыскании с компании-партнера несуществующей задолженности перед их фирмой, предоставив в качестве доказательств подложные документы. Ущерб от противоправной деятельности составил более 322 млн рублей. Часть этих денег была легализована путем совершения финансовых операций", - прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Сообщается, что в настоящее время расследование завершено. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.
Комментарии