Жительницы Тывы и Хакасии пострадали от промышлявшей аферами с маткапиталами банды

Полицией Тывы, Хакасии и Удмуртии выявлена группа, занимавшаяся аферами с материнским капиталом. Задержаны непосредственно руководитель и трое работников сети кредитных потребительских кооперативов (КПК). Подконтрольные подразделения этого КПК были зарегистрированы в нескольких регионах Российской Федерации. Установлено, от рук мошенников пострадали 23 человека – это жительницы не только Тывы, но и других регионов Сибирского федерального округа. Общая сумма похищенных денежных средств в настоящее время составляет более 12 млн рублей.

В этой связи в отношении подельников возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", санкция которой предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Кроме того, в их действиях усматриваются признаки преступления по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств" (до 7 лет лишения свободы).

Как выяснилось, злоумышленники подыскивали женщин, имеющих право распорядиться средствами материнского капитала, и заключали с ними от лица кооператива договоры займа на индивидуальное жилищное строительство. После этого они вводили своих клиентов в заблуждение, предлагая им перевести полученный кредит на счёт одного из работников, где деньги будут якобы храниться до тех пор, пока не поступят средства материнского капитала. На самом деле финансы возвращались обратно в кооператив.

Примечательно, клиенткам выдавались фиктивные договоры, которые обманутые женщины с другими документами подавали в пенсионный фонд. После этого денежные средства перечислялись на счета КПК для погашения займов, которые якобы взяли обладательницы сертификатов.

В итоге женщины оставались без заёмных средств и материнского капитала.



Отметим, организатору криминальной схемы избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.


Видео: МВД Тывы